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廣州警方破解“洗錢”團伙新套路:數字貨幣詐騙

發布時間:2020年05月19日 09:47     來源:中國新聞網

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  【解說】5月18日,廣州白云警方召開打擊防范電信網絡詐騙工作新聞發布會。記者從發布會上獲悉,近日,白云警方打掉首個利用數字貨幣為電信網絡詐騙“洗錢”的團伙,抓獲嫌疑人共12名,繳獲電腦、手機、銀行卡、U盾等涉案物品一批。

  【解說】據該案辦案民警彭警官介紹,犯罪團伙利用超高收益投資項目吸引事主,在他們憑空打造的數字交易平臺上投資,平臺上并沒有進行真正的交易,但事主的錢就被直接轉入詐騙團伙的賬號里。

  【同期】廣州市公安局白云區分局打擊新型犯罪專業隊辦案民警 彭警官

  事主有些閑錢,看到網上一些推文,推薦炒數字貨幣進行投資,一開始他投資了10萬元,可以獲利3-4萬元,這位事主覺得收入相當可觀,之后一直在追加資金,最后投入了310萬元。(犯罪團伙)在背后做一些假的“K線”,還有數字浮動都是假的,做得非常真實,令你相信它,讓你覺得賺了,不斷吸引你追加投入資金。

  【解說】電信詐騙分子和“洗錢”團伙勾結,加大了警方的追查難度。根據嫌疑人所述,詐騙分子正是利用數字貨幣的隱蔽性、以及可以支持境外交易等特點,將詐騙款項成功轉移到境外的銀行賬戶中,從而使警方難以追查。

  【同期】廣州市公安局白云區分局打擊新型犯罪專業隊辦案民警 彭警官

  他們前期收集了大量親戚朋友的銀行卡、U盾、手機卡、之類的轉賬設備,所以錢到賬后,他們就通過理財產品等形式,去贖回轉到其它銀行卡上,化整為零,然后再化零為整。再重新把錢匯給境外的一些賣幣(比特幣)的商家,“入貨”然后再賣出去。

  【解說】據了解,目前,警方已依法將其中6名嫌疑人刑事拘留,案件仍在進一步偵辦中。警方提醒,對于超高收益投資項目,市民要多留心眼。

  【同期】廣州市公安局白云區分局打擊新型犯罪專業隊辦案民警 彭警官

  這些錢一般都會分流到境外的“水房”,公安機關也很難追繳回來。所以,大家日常要多留心眼,進行投資、轉賬的過程中,先驗證對方是否有資質或者能力,再進行交易。

  【解說】據悉,今年1-4月,廣州白云警方共破獲電信網絡詐騙案300余宗,抓獲涉案犯罪嫌疑人200余人。

  (記者 何俊杰 廣州報道)

責任編輯:【吉翔】

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